Prema navodima inspektora, novac je potom opran uz pomoć njegovih navodnih saradnika.
NABU je optužio Oleksandra Bankova, koji je od 2020. do 2024. obnašao dužnost državnog sekretara ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova, kao i bivšeg šefa njegovog kabineta, koji danas radi kao diplomata.
Sredstva usmjeravana na račun nevladine organizacije
Bankov je od 2017. do 2020. bio i ukrajinski ambasador u Rumuniji. Među osumnjičenima su, prema saopštenju NABU-a, i pomoćnik bivšeg ministra vanjskih poslova, čelnik jedne nevladine organizacije te računovođa te organizacije.
"Članovi grupe prisvojili su sredstva koja su strani državljani i drugi donatori uplatili za pomoć Ukrajini na početku ruske invazije te su novac oprali preko centara za konverziju valuta", saopštio je NABU.
Prema istrazi, tadašnji državni sekreatar Ministarstva vanjskih poslova uvjeravao je međunarodne donatore i zaposlene u ukrajinskim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu da finansijsku pomoć usmjeravaju na račun nevladine organizacije koju je kontrolisao.
Ministarstvo: Nikada nijesmo pokušali zaštiti osumnjičene osobe
NABU navodi da su sredstva koja je primila ta organizacija prema zakonu bila namjenska budžetska sredstva posebnog fonda ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova.
Novac je zatim prebacivan na račune preduzetnika i firmi pod kontrolom osumnjičene grupe, nakon čega je preko mreže za pranje novca podizan u gotovini. "Članovi grupe koristili su oprani novac za lično bogaćenje", naglasio je NABU.
Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine poručilo je da ima politiku nulte tolerancije prema nezakonitim radnjama, posebno onima povezanim s korupcijom. "Ministarstvo nikada nije pokušavalo zaštititi osumnjičene osobe", saopštila je služba za odnose s javnošću ministarstva.
Dodali su da su informacije koje je NABU objavio djelimično rezultat interne revizije ministarstva i saradnje s tijelima krivičnog progona. Ministarstvo je takođe istaklo da je pružilo i nastavlja pružati svu potrebnu pomoć inspektorima.
