Četiri osobe osumnjičene su da su prevarile Sparkasse banku u Štajerskoj za gotovo 10 miliona eura, objavili su slovenački mediji.
Iz Policijske uprave Maribor saopšteno je da su osumnjičeni koristili falsifikovanu dokumentaciju kako bi izvršili neovlašćeni transfer novca sa računa jedne njemačke kompanije.
Prema navodima policije, osumnjičeni su u ime jedne slovenačke firme, čiji naziv nije objavljen, podnijeli lažne naloge za automatsku naplatu, odnosno SEPA direktno terećenje.
Na osnovu falsifikovane dokumentacije, banka je prebacila novac sa računa njemačke kompanije, čiji identitet takođe nije objavljen. Kada je prevara otkrivena nekoliko dana kasnije, banka je morala vlastitim sredstvima nadoknaditi štetu njemačkoj kompaniji. U međuvremenu je gotovo 10 miliona eura već bilo preusmjereno na druge račune.
Kako bi prikrili trag novca i njegovo porijeklo, osumnjičeni su ukradeni iznos podijelili na manje sume i uplatili ga na račune pet kompanija u Sloveniji i inostranstvu. Novac su zatim prebacivali na novoosnovane firme, a dio su podizali u gotovini.
Zbog toga se terete za krivična djela prevare i pranja novca.
Brzom reakcijom istražitelja i slovenačkog Ureda za sprečavanje pranja novca blokirano je i sačuvano šest miliona eura, koji su potom vraćeni banci.
Međutim, osumnjičeni su uspjeli preostali dio novca podići u gotovini ili ga potrošiti na kupovinu različite robe i usluga.
Iz Policijske uprave Maribor naveli su da je za krivično djelo prevare propisana kazna zatvora od jedne do osam godina, dok je za pranje novca predviđena kazna do osam godina zatvora uz novčanu kaznu, prenosi Radio-televizija Slovenije.
