Najveće svjetske banke našle su se u središtu široke istrage o transakcijama povezanim s finansiranjem trgovine drogama i transakcijama s državama pod sankcijama, poput Irana, kao i zbog pranja novca i manipulacije kamatnim stopama, čime im je trajno uništen ugled.
Banka JP Morgan Chase je tako optužena zbog prodaje investicijskih proizvoda gdje su namjerno potcijenjeni rizici koje su nosili krediti dani osobama vrlo lošeg imovinskog stanja. Kada su te osobe prestale da otplaćuju kredite, nastao je kreditni slom u cijelom svijetu, jer se spornim investicionim proizvodima globalno trgovalo.
Banci Standard Chartered sa sjedištem u Londonu naglo je pala vrijednost dionica nakon što je SAD optužio da je u posljednjih 10 godina ilegalno prikrila oko 250 milijardi dolara iranskih transakcija unutar finansijskog sistema. Sve do tada Standard Chartered je bila jedina međunarodna banka za koju se smatralo da ima neuništiv ugled.
U oštrom izvještaju američkog Senata međunarodna banka HSBC je optužena da je otvorila vrata finansijskog sistema teroristima, trgovcima drogom i pranju novca.
Pogledajte infografiku hrvatskog T portala koja prikazuje i ostale banke koje su 2012. učestvovale u ilegalnom poslovanju.
