Policija je sumnjiči da je preko svojih računa primila više od 100.000 eura stečenih prevarama te ih zatim prebacivala na kriptonovčanike kako bi prikrila njihovo nezakonito porijeklo, piše Index.
Kriminalističko istraživanje sprovedeno je na temelju zahtjeva Opštinskog državnog tužilaštva u Čakovcu i Ministarstva finansija Hrvatske, odnosno Uprave za sprečavanje pranja novca.
Utvrđeno je da je osumnjičena od jula do decebra 2025. na svoje lične transakcijske račune, otvorene u nekoliko banaka u Hrvatskoj i inostranstvu, primala novac koji potiče od prevara počinjenih na štetu većeg broja hrvatskih građana.
Prema dosad prikupljenim saznanjima, na njene je račune uplaćeno nešto više od 100.000 eura.
Primljeni novac zatim je, kako sumnja policija, prosljeđivala na adrese kriptonovčanika koristeći usluge kriptomjenjačnica.
Sumnja se da je na taj način prikrivala nezakonito porijklo novca i pomagala počiniocima da zadrže imovinsku korist stečenu krivičnim djelima.
Za sebe je, prema dosad utvrđenim informacijama, zadržala nekoliko hiljada eura protivpravne imovinske koristi.
Zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela pranja novca iz Krivičnog zakona, protiv osumnjičene će biti podnešena prijava nadležnom državnom tužilaštvu.
