Prva sumnjiva uplata na račun TMTG u iznosu od dva miliona dolara zabilježena je u decembru 2021. godine, kada je ova kompanija bila na ivici bankrota zbog istrage koje je prekinula planirano spajanje TMTG sa firmom Digital Vorld.
Druga uplata u iznosu od šest miliona dolara je legla na račun dva mjeseca kasnije, prenosi londonski „Gardijan“.
Novac je u prvom slučaju stigao iz Paksum banke u Dominikanskoj republici, dok je drugu uplatu izvršio ES Femili Trast.
Osoba pod imenom Anhelo Pačeko je naveden kao povjerenik ES Femili Trast, a čini se da je on istovremeno i direktor pomenute Paksum banke.
„Ruska veza“ u ovom slučaju je djelimični vlasnik Paksum banke Anton Postoljnikov, koji je navodno povezan sa Putinovim saveznikom Aleksandrom Smirnovom.
Optužnica protiv TMTG zbog planiranog spajanja sa kompanijom Digital Vorld je tako proširena za još neke sumnjive poslove.
