Izvršeno je više od 60 pretresa kuća i uhapšeno je 18 osoba.
Sumnja se da su kriminalne mreže zloupotrebljavale podatke o kreditnim karticama za više od 4,3 miliona korisnika kartica u 193 zemlje.
Ukupno, procijenjena šteta od ove prevare prelazi 300 miliona eura, a pokušaj štete iznosi više od 750 miliona eura.
Europol je podržao ovu istragu, koja je usmjerena na 44 osumnjičene osobe iz Njemačke i drugih zemalja. Među osumnjičenima su osobe za koje se tvrdi da su uključene u mreže prevara, rukovodioci njemačkih pružaoca platnih usluga, posrednici, pružaoci usluga kriminala kao usluge koji su snabdijevali fiktivne kompanije i nezavisni menadžer rizika.
Samo u Njemačkoj, inspektori su pretražili 29 objekata u nekoliko saveznih država i izvršili pet naloga za hapšenje.
Uključeno je bilo više od 250 policajaca iz Savezne kriminalističke policije, Kabineta glavnog državnog tužioca u Koblenzu, Saveznog tijela za finansijski nadzor (BaFin) i jedinice za poreske istrage. U okviru istrage, u Luksemburgu i Njemačkoj osigurana je imovina vrijedna preko 35 miliona eura.
Između 2016. i 2021. godine, osumnjičeni su navodno koristili ukradene podatke o kreditnim karticama kako bi kreirali oko 19 miliona lažnih online pretplata na profesionalno vođenim web stranicama, koje su prvenstveno nudile pornografiju, usluge upoznavanja i streaminga.
Ove web stranice su dizajnirane da izbjegnu indeksiranje pretraživača, što ih čini dostupnim samo putem direktnih URL-ova ili linkova.
Naknade za kreditne kartice su bile niske, oko 50 eura mjesečno, s nejasnim opisima, što je korisnicima kartica otežavalo identifikaciju neovlaštenih transakcija.
Osumnjičeni su navodno iskoristili infrastrukturu četiri velika njemačka pružatelja platnih usluga za obradu i pranje ilegalnih transakcija. Šest osumnjičenih, uključujući rukovoditelje i službenike, optuženi su za dosluh s mrežama prevaranata, omogućavajući im pristup platnoj infrastrukturi u zamjenu za naknade.
Da bi prikrili svoje aktivnosti, osumnjičeni su koristili brojne fiktivne kompanije, prvenstveno registrovane u Velikoj Britaniji i na Kipru.
Ove kompanije su korištene za distribuciju lažnih transakcija, minimizirajući rizik od povrata novca i otkrivanja.
Dan akcije uslijedio je nakon opsežnih istraga, kako nacionalnih tako i međunarodnih, koje su obuhvatile više od 90 zahtjeva za pravnu pomoć upućenih 30 zemalja.
Uspjeh operacije pripisuje se bliskoj saradnji s vlastima u SAD-u, Kanadi, Singapuru, Velikoj Britaniji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Kipru i Španiji, piše Klix.ba.
