Svi tokovi novca su i objašnjeni u novoj, drugoj optužnici protiv Pljevljaka i njegovih osam saučesnika.
U igri i američke of šor komapanije: Prvi trag do američkih ofšor kompanija za koje se sumnjalo da peru novac, otkriven je prije osam meseci. Od tada, pa sve do prošlog petka kada je podignuta optužnica, klupko ove složene operacije odmotavali su stručnjaci za finansijski kriminal Srbije i Amerike. Posebnu ulogu, kako pišu ''Novosti'', odigrala je srpska Uprava za sprečavanje pranja novca.
- Nova optužnica protiv Darka Šarića i osmoro njegovih saradnika koji se terete za pranje novca, samo je vrh ledenog brijega ispod koga se kriju za sada nebrojene transakcije ubacivanja novca dobijenog prodajom kokaina u legalne tokove - navode sagovornici "Novosti" upoznati sa istragom.
Za razliku od grupe optužene da je trgovala sa dvije i po tone bijelog praha, međutim, imena sa nove optužnice su obavljala sofisticirani i nimalo jednostavan posao - "legalizaciju" prljavog novca. Njihovo otkrivanje otežalo je i to što su neki od optuženih magistri nauka, ekonomisti, pravnici. Ukratko - bijeli okovratnici. Zato su u traganju za njima bili angažovani stručnjaci najrazličitijih profila.
Pored odbjeglog Šarića, optužnica je podignuta i protiv Nebojše Jestrovića, Andrije Krlovića, Predraga Milosavljevića, Radovana Štrpca, Zorana Ćopića, Marinka Vučetića, Dubravke Štrbac i Stevice Kosića. Oni se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih djela i za pranje novca, tačnije, da su od prodaje kokaina oprali preko 20 miliona eura. Uprkos tome što nisu učestvovali u trgovini ovim narkotikom, kako se navodi u optužnici, znali su odakle potiče novac.
Fiktivni ugovori : Za sve operacije, kako se navodi u optužnici, recept je bio jednostavan: zaključiti fiktivan ugovor, plaćanjem potraživanja ubaciti novac u legalne privredne i finansijske tokove, a na sam predmet ugovora - zaboraviti. Koliko je tačno napravljeno varijacija na ovu temu, predmet je postupaka koji se još vode.
Transakcije od 4 miliona eura : Koliko je transakcija obavljeno preko četiri američke of-šor kompanije kako bi se "legalizovao" kokainski novac, tek će se brojati. Njihovo poslovanje je, naime, predmet novih pretkrivičnih postupaka koji su pokrenuti. Ono što se za sada zna jeste da je najmanja transakcija bila "teška" 50.000 eura, a najveća čak četiri miliona eura.
Tokom istrage prikupljeni su dokazi da su saradnici Šarića u koje je imao povjerenja, osnovali četiri of-šor kompanije u njegovo ime: "Mateniko LCC", "Lafino trejd", "Fajnenšel ejndžels" i "Durabili". Sjedište svih je u Delaveru, a cilj im je bio da se preko njih opere novac i tako "legalizovan" ubaci u finansijske tokove u Srbiji.
Kukuruz i kokain: Tako je jedna od ovih of-šor kompanija sklopila fiktivni ugovor sa "Mitrosremom" o kupoprodaji sjemenskog i merkantilnog kukuruza. Sam ugovor poslužio je kao pravni osnov da američka kompanija plati "Mitrosremu" kukuruz i tako prljavi novac uplati na račun ovog preduzeća, odnosno da ga plasira u legalne finansijske tokove u Srbiji. Sam kukuruz, međutim, izgubio se negdje na putu između Amerike i Srbije, jer do njegove isporuke nikada nije došlo.
Osim "biznisa" sa kukuruzom, pojedini optuženi su direktno preuzimali firme kojima su pozajmljivali novac. Tako bi recimo, jedna od američkih of-šor kompanija, dala zajam nekoj firmi iz Srbije. Samim plasiranjem novca sticala bi i upravljačka prava u toj kompaniji. Međutim, ukoliko firma ne uspije da vrati zajam, što nije bio rijedak slučaj, upravljačka prava su se automatski pretvarala u osnivački ulog. I, firma je dobijala novog vlasnika iza koga bi stajao - Darko Šarić.
Partner u privatizaciji srpskih preduzeća: Slično ovom "poslu", sa računa američkih kompanija novac je, na osnovu simulovanih pravnih poslova, uplaćivan na račune srpskih preduzeća. Istraga je pokazala da je dio tog novca čak položen u gotovini u jednoj od banaka, kao depozit većem broju osoba sa kojima je Šarić bio u kontaktima. Taj novac je kasnije korišćen kako bi se izdavale bankarske garancije u privatizaciji društvenih preduzeća. Sve to, trajalo je dvije godine, od 2008. do 2010.
Cilj ovog dijela postupka, koji je popularno nazvan "Šarić - drugi dio", jeste da se otkriju svi putevi pranja novca, što ga čini jedinstvenim procesom koji je do sada tužilaštvo pokrenulo. Za sada je poznato da su tokovi novca iz Amerike stizali do Beograda, Novog Sada, Pančeva, Subotice i Sremske Mitrovice.
Tužilaštvo je i na osnovu sprovedene istrage, kako smatra, razotkrilo grupu koja je imala zadatak da osmisli i organizuje sve načine na koje bi mogla da legalizuje prihode i opere ruke. Prvenstveni cilj im je bio da prikriju porijeklo novca, tačnije da "izbrišu" sve tragove koji vode do kokaina.
Sa Šarićem u bekstvu koji "simulira" pisanje pisama iz Turske, i Zoranom Ćopićem koji ne ide iz Banjaluke, tužilaštvo za organizovani kriminal želi da im se sudi u odsustvu. Uloga svakog od optuženih u ovoj krimi-seriji je takva da ne dolazi u obzir da "zaigraju" pred sudom neke druge zemlje, već samo u Beogradu.
S obzirom na to koliko je predmet složen, nema sumnje da će se optužnica "obogatiti" još nekim imenima. Tužilaštvo za organizovani kriminal, međutim, slaže kockicu po kockicu u mozaiku kako bi i sam sud u razumnom roku mogao da donese što kvalitetniju presudu.
Delaver : Država Delaver poznata je i pod nazivom Država dijamanata, čiji je moto "Sloboda i nezavisnost". Nalazi se na obali Atlantika, a poznata je po izvozu živine, soje, mlečnih proizvoda i - kukuruza. Oni su se proslavili i po izvozu hemijskih proizvoda.
