Kao članovi ove organizacije označeni su i bivši šalterski službenici Atlas banke Srđa Pavićević i Olga Stanković kao i trezorista Aleksandar Vilotijević jer su po nalogu Duška Kneževića novac koji je stekao kriminalnim radnjma, kako se osnovano sumnja, ubacivali u legalne tokove.
Nekadašnji bliski saradnici Duška Kneževića, bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić i šef službe opštih poslova Vlatko Rašović u ovom predmetu dobili su status svjedoka saradnika.
Tokovi novca
Prema navodima optužnice, Kneževića je djelovanje ove kriminalne organizacije planirao na duže vrijeme i u međunarodnim razmjerama, pri čemu je svakom članu unaprijed odredio zadatke i uloge.
Plan Kneževića je bio da novac koji je pribavljen prevarnim radnjama kroz korišćenje poslovnih i privrednih struktura stavlja u legalne tokove.
Shodno tom planu, Knežević je predavao novac od kriminalne djelatnosti ostalim članovima koji su po njegovim uputima držali, prenosili i vršili njegovu konverziju stavljajući ga u legalne tokove.
U aktu Specijalnog tužilaštva se ističe i da je Knežević lično ili preko drugih članova kriminalne organizacije vrbovao pripadnike, obezbjeđivao novac, objekte i formirao preduzeća u zemlji i inostranstvu preko kojih je realizovao kriminalni plan i kriminalne aktivnosti ove organizacije.
Kada je u pitanju Kneževićev odnos sa optuženim Vujoševićem, u aktu Specijalnog tužilaštva se navodi da je odbjegli biznismen preko sekretara Vrhovnog tužilaštva dobijao podatke o toku postupaka koji se vode protiv njega i drugih članova kriminalne organizacije.
Takođe, Knežević je od Vujoševića zahtijevao i blagovremeno obavještavanje o potezima koje je Tužilaštvo namjeravalo da preduzme protiv njega ali i sadržini dokaza koji su prikupljeni protiv njega.
Pavićević, Stanković i Vilotijević se terete da su oprali dio novca od iznosa od 8.000.000 eura koje je Knežević stekao kriminalnom djelatnošću tako što su po nalogu odbjeglog biznismena držali, prenosili i vršili njegovu konverziju stavljajući ga u legalne tokove.
U optužnici se navodi da su odgovorna lica u kompaniji ,,Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubajia 14. januara 2014. godine Kneževiću u kešu predali iznos od 8.000.000 eura koji je predstavljao dio kupoprodajne cijene od 12.500.000 eura za koliko je odbjegli biznismen prodao hotel „Princes“ u Baru.
Prilikom prodaje hotela u Baru, Knežević je doveo u zabludu menadžment Kaspije da će nakon isplate kupoprodajne cijene u cjelosti, predati im hotel u posjed.
Knežević je kupcima preuzimanje hotela Princes garantovao garancijom Atlas banke za koju je znao da se ne može realizovati, a čiji je rok važenja u nekoliko navrata produžavan.
Uplate
- Knežević je 8.000.000 eura stečenih kriminalnim radnjama unio u Crnu Goru 14. januara 2014. godine i predao ga Vlatku Rašoviću koji je po upustvima odbjeglog biznismena novac stavio u sef u njegovoj kancelariji Atlas banke – navodi se u optužnici.
Đurđić je od 15. januara do 25. novembra 2014. godine od 8.000.000 eura stečenih kriminalnim radnjma po nalogu Duška Kneževića u petnaest navrata uzeo ukupno 3.293.100 eura.
Od tog novca, Đurđić je 1.080.000 eura predao Kneževiću na dalje korišćenje, sa 1.400.000 je vratio Kneževićeve dugove, 70.000 eura je utrošio pokrivanjem dugova na karticama Kneževića i članova njegove porodice, da 60.600 eura plaćao je obaveze Kneževića i sa njim povezanim licima dok je 50.000 eura uplatio na svoj žiro račun u IBM banci.
U narednom periodu, tokom 2014. godine po uputstvima Kneževića, Rašović i Đurđić iz sefa u njegovoj kancelariji uzimali su određene iznose novca i vršili dalji prenos.
- Đurđić je 15. januara 2014. godine iz sefa uzeo 700.000 eura i po uputstvima Kneževića spakovao ih u četri koverte u iznosima od 500.000 eura, 100.000 eura i dva puta po 50.000 eura. Novac je predao Kneževiću koji ga je dalje koristio – navodi se u optužnici.
Narednog dana, 16. januara 2014. godine, Đurđić je iz sefa uzeo 950.000 eura i predao ih Arseniju Vujoviću na ime vraćanja duga koji je prema njemu imao Duško Knežević.
Istog dana, Đurđić iz sefa uzima još 20.000 eura i predaje ih Kneževiću a potom uzima još 622.000 eura i predaje ih službenicima na šalteru Atlas banke i daje im uputstvo da taj iznos uplate na račune vlasnika Atlas grupe i sa njim povezanim licima.
Dugovanja
Trećeg dana, 17. januara 2014. godine, Đurđić iz sefa uzima 150.000 eura i po upustvu Kneževića predaje ih Vladanu Vujoviću kome je taj iznos dugovao.
- Đurđić je od Rašovića 6. februara 2014. preuzeo 50.000 eura koje je prethodno uzeo iz sefa i predao Kneževiću. Tri dana kasnije, Đurđić je iz sefa uzeo 50.000 eura i po nalogu Kneževića taj novac uplatio na svoj žiro račun u IBM banci dok je 600 eura potrošio plaćajući dospjele obaveze Kneževića.
Kneževiću je 10. maja iste godine predao još 50.000 eura koje je prethodno Rašović uzeo iz sefa.
Arseniju Vujoviću je od novca iz sefa, 14. avgusta isplaćeno još 300.000 eura na ime dugovanja koje je Knežević imao prema njemu.
Prema navodima optužnice, 29. avgusta 2014. godine Đurđić iz sefa uzima 70.000 eura i koristi ih za uplate na račune i kartice Duška Kneževića i članova njegove porodice
Pet dana kasnije od Rašovića preuzima još 70.000 eura od kojih 10.000 eura predaje Kneževiću, a sa ostalih 60.000 eura plaća obaveze Kneževića i sa njim povezanim licima.
Konačno 25. novembra 2014. godine Đurđić od Rašovića preuzima 250.000 eura i predaje ih Kneževiću koji taj novac dalje koristi.
Mnogo duži je spisak novčanih iznosa koje je Rašović uzimao iz sefa i po nalogu Kneževića ga predavao njemu za lične potrebe, plaćao Kneževićeve račune za održavanje vile, predavao funkcioneru DPS-a Slavoljubu Stijepoviću ali i vozaču lidera PzP-a Nebojše Medojevića.
