U Crnoj Gori je smanjen broj pokušaja pranja novca, a Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (USPNFT) prošle godine od stranih finansijsko-obavještajnih službi primila je skoro pola manje zahtjeva nego 2011. godine, rekao je direktor te institucije, Predrag Mitrović.
Mitrović je u intervjuu za agenciju Mina kazao da je USPNFT putem međunarodne razmjene primila 23, a poslala 159 zahtjeva za provjeru podataka zbog sumnje da se radi o pranju novca, finansiranju terorizma i drugim povezanim krivičnim djelima.
Broj primljenih zahtjeva je, dodao je, skoro upola manji nego godinu prije.
Mitrović tvrdi da podatak da su prošle godine primili gotovo upola manje zahtjeva za provjeru podataka zbog sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma govori o tome da su smanjeni pokušaji pranja novca u Crnoj Gori.
„Brojne pohvale međunarodnih institucija govore o tome. Dobar preventivni sistem Crnu Goru sve više udaljava od zemalja koje imaju problema sa pranjem novca“, rekao je Mitrović.
On je dodao da je USPNFT prošle godine primila 108 izvještaja o sumnjivim transakcijama, klijentima i poslovanju (STR) i da su sve prijavljene sumnjive transakcije, klijenti i poslovanje procesuirani.
"Za četvrtinu prijavljenih, nakon obrade i analize, utvrđeno je da ne postoji osnov za dalje procesuiranje. Određeni dio je dobio status „pratiti dalje“, dok je jedan dio procesuiran ka drugim nadležnim državnim organima“, rekao je Mitrović.
Kako je kazao, Uprava je nakon analiza i obrada otkrila pojedine slučajeve u kojima postoji sumnja u pranje novca ili finansiranje terorizma i državnim organima poslala 41 informaciju o tome.
Mitrović je kazao da je Uprava prošle godine otvorila ukupno 241 predmet.
- U ovom dijelu htio bih da kažem da je bilo devet privremenih blokada koje su se odnosila na osam transakcija i sredstava na četiri računa u ukupnom iznosu od 2,526 miliona eura, milion dolara i 488.200 CHF, kazao je Mitrović. Prema riječima Mitrovića u toku toku ove godine bilo je 15 zahtjeva za tajno praćenje, „a oni su se odnosili da na osam fizičkih lica i na 15 pravnih.
Na pitanje da li su u sumnjivim transakcijama učestvovale neke poznate kompanije ili preduzetnik, Mitrović je rekao da je USPNFT finansijsko-obavještajna služba i da su gotovo svi podaci i informacije sa kojima ona radi i rapolaže označeni određenim stepenom tajnosti.
Mitrović je podsjetio da je USPNFT obrađivala poslovanje Miroslava Miškovića i Nasera Keljmendija.
„Što se tiče Miškovića, USPNFT je obrađivala ne samo njega, već i šest pravnih lica koja su povezana sa njim- “Delta city“, „Delta generali holding“, „Delta generali životna osiguranja“, „Delta generali osiguranja“, „Delta maxi“ i kompaniju za mobilnu telefoniju „Mtel““, precizirao je Mitrović.
On je kazao da, prema njegovim informacijama, do septembra su riješena 23 predmeta u kojima je izrečeno skoro 10 hiljada eura kazni za nepoštovanje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
