Osim Kneževića, na optužnici su se našli bivši izvršni direktor Invest banke Montenegro (IBM) Zoran Nikolić i nekadašnji član odbora direktora te banke Predrag Dašić, izvršna direktorica ,,Global karbona“ Biljana Bašović i dugogodišnja Kneževićeva saradnica u više kompanija u okviru grupe, kao što su ,,Atika land“ i ,,Mogren hil“, Brankica Bašović.
Biljana Bašović se tereti da je direktni izvršilac poslova kojim je oštećena IBM banka dok se Nikolić, Dašić I Brankica Bašović terete za zloupotrebu službenog položaja putem podstrekivanja.
Status svjedoka saradnika u ovom predmetu dobio je bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić.
Prema navodima optužnice, Knežević je osnovao kriminalnu organizaciju koja je u periodu od 2008 do 2017. godine nezakonito sticala dobiti i moć pri čemu su korišćene privredne i poslovne strukture.
Prema kriminalniom planu Kneževića, povezane kompanije i poslovne banke formiraju preduzeća u koja ulažu novac koji kasnije transferišu na nezakonit način Grupa, koju je predvodio odbjegli biznismen, za 1,9 miliona eura oštetila firmu „Global karbon“ čiji je osnivač IBM.
IBM i Atlas banka posredstvom „Global karbona“ omogućavali kreditno zaduženje većem broju povezanih osoba i firmi za kupovinu karbona.
Karbon nikad nije kupljen, krediti su završili kao depoziti povezanih pravnih lica u Francuskoj.
