Kako je Portalu Analitika saopšteno iz Uprave policije, protiv ovih 16 fizičkih, kao i 23 pravna lica iz Crne Gore, su podnijete krivične prijave zbog postojanja osnovane sumnje da su počinila ova krivična djela.
Naime, policijski službenici su u koordinaciji i po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a po prethodno pribavljenoj naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, izvršili više pretresa prilikom čega je oduzeta određena dokumentacija.
Na osnovu oduzete dokumentacije, kao i dokumentacije koja je prikupljena, utvrđeno je da postoji osnov sumnje da su državljani Crne Gore: D.S. (60), S.D. (42), V.K. (43), M.L. (55), R.B. (48), S.Ć. (52), D.V. (41), A.M. (65), S.U. (55), S.V. (35), I.Ž. (36) i državljani Makedonije G.J. (46), Z.C. (39), D.A. (32), V.Č. (30) i E.S. (43), počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa i krivično djelo pranje novca, koja su izvršena na organizovan način. Ovih 16 lica je lišeno slobode.
Oni su, kako se sumnja, ova krivična djela počinili na način što su osnovali preko 20 pravnih lica u Crnoj Gori čije poslovne strukture su koristili za izdavanje fiktivnih faktura za neizvršene usluge, robu i radove, te su na taj način sa računa pravnih lica neosnovano podigli više miliona eura čime je pričinjena šteta budžetu Crne Gore u iznosu od više stotina hiljada eura.
Lica lišena slobode će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom Specijalnom državnom tužiocu.
