Prema popisu na internet stranici Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara - ICIJ u Vašingtonu, u pitanju je 14 firmi i 28 odgovornih lica, a za svaku su daleka Britanska Djevičanska Ostrva zemlja jurisdikcije.
Preduzeća su: "Jasin Tena Ltd." (osnovano 15. marta 2001), "Chelone Limited" (21. februar -2000), "Din-Pharm Ltd."(15. mart 2001), "Marconio Ltd." (10. avgust 2000), "Wicked Soft S.A." (7. jul 2009), "NP International Limited" (23. oktobar 2003), "Bierley Limited" (22. mart 2005), "Velocity Transitional Solutions Ltd" (9. mart 2007), "Sunnydale Services Limited" (29. septembar 2014), "Amicalle Group Limited" (14. avgust 2013), "Breakthrough PR Global Inc. (14. jun 2012), "Transformational Development 360ºtd Limited" (25. oktobar 2007) i "AD Moneo Ltd.) (29. maj 2009).
Odgovorna lica koja su povezana sa Crnom Gorom u okviru afere "Panama Papers" na sljedeći način su navedena na stranicama ICIJ, te njihova imena prenosimo integralno> Liu Dan, Roger Caurla, Vladan Kovacevic, Dragan Vujacic, Srdjan Stankovic, Darko Perovic, Darko Perovic, Nikola S. Cetkovic, Kilibarda Ivanka, Milan Komiejnovic, Damjan Glusica, Milos Prorokovic, Bozidarka Komlejnovic, Radulovi Mileva, Zvonko Vasovic, Ronald Peter Mortendorfer, Damjan Glusica, Filip Vujosevic, Branko Vujosevic, Slobodan Perovic, Milos Prorokovic, Radulovic Mileva, Slobodan Perovic, Slobodan Perovic, Slobodan Perovic, Damjan Glusica, Aco Mrdak i Damjan Giusica. Među njima se vodi i preduzeće "NCT 2000 D.O.O" koje je na neki način "dospjelo" na listu fizičkih lica.
Kako bi se ogradili od pogrešnih tumačenja iznijetih podataka, na samom sajtu ICIJ stoji obavještenje kako "ne žele da sugerišu ili impliciraju da su bilo koja osoba, kompanija ili entitent koji se pojavljuju u bazi podataka "Offshore Leaks" ICIJ prekršila zakon ili postupila kažnjivo. Takođe, ističu da mnogo osoba i entiteta imaju ista ili slična imena. Zbog toga sugerišu da svi korisnici baze potvrde identitete pojedinaca ili entiteta koji se nalaze u bazi na osnovu adrese ili neke druge validne informacije.
Podsjećamo, krajem marta objavljene su informacije o poreskim malverzacijama u kojima je učestvovala advokatska kompanija "Mossack Fonseca" sa Paname, a koja govori o pranju novca i fiktivnim računima brojnih javnih ličnosti poput premijera Velike Britanije Dejvida Kamerona, porodice predsjednika Azerbejdžana Ilama Alijeva, prijatelja predsjednika Rusije Vladimira Putina i mnogih drugih. Zbog umješanosti u skandal na Panami, ostavku je podnio Sigmundur David Gunlaugson, koji je bio premijer Islanda.
K.J.
