Ovaj izviđaj otvoren je prije izbijanja svjetskog poreskog skandala "Panama Papers” a riječ je o privatizaciji hotela Avala i Bjanka. Ukoliko se dokaže da je riječ o pranju novca, mogao bi se ponoviti scenario kao u prethodnim budvanskim aferama, da gazdovanje hotelima ponovo preuzme država.
"Predmet se nalazi u fazi izviđaja. U toku je prikupljanje potrebnih obavještenja, podataka i dokumentacije, radi ocjene o postojanju bitnih elemenata bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a iz nadležnosti Specijalnog tužilaštva”, stoji u odgovoru ovog tužilaštva.
Dnevne novine imale su uvid u dokumentaciju o tokovima novca, koji je, prema sumnjama koje se provjeravaju, "opran” preko švajcarskih banaka i to u višemilionskim iznosima, prije nego što je "legao” na račun "Beppler & Jacobson Montenegro” u jednoj od crnogorskih komercijalnih banaka.
Kuriozitet cijele priče je da je, prema izvodima registra privrednih subjekata u Republici Panama, kao vlasnica jedne od spornih firmi, preko koje su vršeni trasferi novca za kupovinu hotela, bila Svetlana Lazurenko, supruga biznismena Igora Lazurenka, koji pred Arbitražnim sudom u Londonu nije dokazao porijeklo uložene imovine.
Zadatak tužilaštva u ovoj složenoj istrazi je da dokaže kojom finansijskom rutom je do Crne Gore stigao novac, za koji se spekuliše da je "izvučen” iz naftne kompanije "TNK Britiš petroleum”, u kojoj je Lazurenko bio šef za logistiku, ali je, prema pisanju vodećih ekonomskih medija, otjeran zbog prevara.
Prema dokazima do kojih su došle DN, najveći dio novca u jeku privatizacije na račun "Beppler & Jacobsona Montenegro” pristigao je sa računa majke firme "Beppler & Jacobson LTD”, ali i panamske firme "Luburia Invest” i to u vidu kreditne pomoći.
Uplate su vršene preko švajcarskih računa dvije banke UBS AG i Clariden Leu. Preko računa UBS banke "Luburia” je uplatila 1,6 miliona eura "Beppler & Jacobsonu LTD” 22. oktobra 2003. godine. Istog dana 1,56 miliona eura prebačeno je na račun Privrednog suda u Podgorici, na osnovu ugovora o kupovini hotela Bjanka u Kolašinu. Preko istih računa, i u istu svrhu, a u ime druge sumnjive firme "Trokley”, kako bi se zametnuo trag o porijeklu novca, 20. janura 2004. godine "Luburia Invest” uplaćuje novih 1,6 miliona i to na račun Hipotekarne banke. Osnov uplate je, takođe, kredit za kupovinu hotela. Ista firma, čije je sjedište na Panami, i 13. februara iste godine uplatila je 1,6 miliona eura, a u međuvremenu i još nekoliko manjih transfera od nekoliko desetina hiljada eura.
Prema izvodima "Beppler & Jacobsona LTD” iz Clariden Leu banke, "Luburia Invest” je 23. marta 2009. godine na račun BJ LTD. uplatila 150.000 eura, koje su istog dana proslijeđene na račun JB Montenegro. Istom bankarskom rutom i 25. marta izvršen je promet od 200.000 eura, a 29. aprila još milion eura. (Dnevne novine)
