Procurjeli dokumenti, prema navodima britanskog lista, pokazuju kako se najbliži krug ljudi oko ruskog lidera obogatio.
Iako se ime ruskog predsjednika ne pojavljuje ni na jednom papiru, dokumenti pokazuju da postoji prepoznatljiv obrazac - njegovi prijatelji su zaradili milione u poslovima koji nijesu mogli da budu izvedeni bez njegovog pokroviteljstva.
Dokumenti pokazuju da je i Putinova porodica imala korist od tog novca, kao i njegovi prijatelji.
Podaci koje je “Gardijan” pribavio dio su baze jedne od najvećih ofšor advokatskih firmi “Mosak Fonseka”. Dokumenti otkrivaju da su bogati i moćni u stanju da iskoriste tajne ofšor poreskih režima na bezbroj načina.
Otkrivena ofšor putanja počinje u Panami, ide preko Rusije, Švajcarske i Kipra, a uključuje i privatno skijalište na kom se 2013. godine udala Putinova mlađa ćerka Katerina.
Dokumenti posebnu pažnju skreću na Putinovog najboljeg prijatelja Sergeja Roldugina, profesionalnog muzičara, koji se obogatio tako što je bio "prividno glavni" u mnogim transakcijama koje su iznosile najmanje 100 miliona dolara.
Roldugin, koji je Putina upoznao sa bivšom ženom Ljudmilom i krstio njihovu stariju ćerku Mariju, ima udio od 12,5 odsto u najvećoj ruskoj reklamnoj agenciji, čiji je godišnji prihod veći od 800 miliona funti. Roldugin, takođe, imao udio od 15 odsto u kompaniji registrovanoj na Kipru, a posjeduje i 3,2 odsto “Banke Rusije", privatne banke koja se opisuje kao Putinova “prijateljska banka”.
“Banka Rusije” na čijem je čelu Jurij Kovalčuk, koji je navodno “lični bankar” mnogih ruskih visokih zvaničnika, uključujući i Putina, prema navodima SAD, upletena je u ofšor malverzacije na više načina.
Dokumenti sa Panama otkrivaju da je Kovalčuk ostvario transfer od najmanje milijardu dolara preko posebne ofšor kompanije “Sandalvud kontinental”.
Ova sredstva su dolazila iz niza velikih kredita koje je davala Ruska komercijalna banka (RCB) koja se nalazi na Kipru, pod kontrolom Ruske Federacije. Kredite su obezbjeđivale i druge državne banke. U dokumentima ne postoji objašnjenje zašto su banke produžavale te nesvakidašnje kredite.
Dio gotovine dobijene od Ruske komercijalne banke vraćan je u Rusiju po veoma visokim kamatnim stopama, što je rezultiralo povećanjem profita na tajnim računima u Švajcarskoj, navodi “Gardijan”.
Gotovina je i direktno dolazila do kruga ljudi bliskih Putinu u vidu jeftinih kredita, sa kamatnim stopama nižim od 1 odsto. Nije poznato da li je ijedan kredit ikada vraćen.
